Unul dintre cele mai complexe dosare instrumentate de DIICOT la Cluj se apropie de faza de judecată, după ce Tribunalul Cluj a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea procesului împotriva a 24 de inculpați acuzați că au construit și coordonat o vastă rețea de comercializare ilegală a medicamentelor aflate sub regim special de control.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi funcționat timp de mai mulți ani și ar fi comercializat peste 8,4 milioane de comprimate care conțineau substanțe precum Codeină, Xanax, Diazepam, Dormicum, Ultracod sau Zolpidem, obținând venituri estimate la aproximativ 12 milioane de euro.
Cine sunt persoanele implicate
Ceea ce face dosarul cu adevărat spectaculos este profilul persoanelor trimise în judecată. Printre inculpați se regăsesc medici, farmaciști, profesori, directori de companii, manageri de proiect și oameni de afaceri, persoane care, la prima vedere, nu aveau legături cu lumea criminalității organizate.
Procurorii susțin că gruparea a fost constituită în jurul anului 2010 și a funcționat până în 2017, dezvoltând un mecanism complex de vânzare online a medicamentelor cu regim special către clienți din Statele Unite ale Americii și din mai multe țări europene.
Cum funcționa rețeaua
Anchetatorii arată că medicamentele erau comercializate prin intermediul unor site-uri care funcționau asemenea unor farmacii online. Clienții erau convinși că beneficiază de consultații medicale reale și că produsele sunt prescrise legal, însă în realitate comenzile erau procesate printr-un call-center care opera din Cluj-Napoca.
Pentru a crea aparența de legalitate, clienților li se ofereau consultații simulate și prescripții medicale fictive. După efectuarea plății, medicamentele erau expediate prin poștă, în special către Statele Unite ale Americii și alte state europene.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi utilizat inclusiv farmacii din Cluj și Bistrița pentru procurarea medicamentelor, uneori prin folosirea unor rețete falsificate.
Profituri de milioane de euro
Conform procurorilor, afacerea ilegală a generat venituri impresionante. În perioada de funcționare, gruparea ar fi obținut aproximativ 55 de milioane de lei, echivalentul a peste 12 milioane de euro. Banii proveniți din vânzarea medicamentelor ar fi fost transferați prin conturi din străinătate și prin societăți comerciale folosite pentru disimularea provenienței sumelor.
În urma analizării dosarului, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea probelor administrate și a actelor de urmărire penală, astfel că procesul poate începe.
Procesul intră într-o nouă etapă
După ani de anchetă și proceduri judiciare, dosarul se îndreaptă acum spre judecata pe fond. Cei 24 de inculpați sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, operațiuni ilegale cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic ilegal de medicamente și spălare de bani.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.