Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, desfășoară cercetări într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Ancheta vizează fapte care ar fi fost comise în formă continuată și care ar fi produs consecințe deosebit de grave.
Șase percheziții domiciliare
La data de 8 aprilie, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj.
În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe documente și înscrisuri necesare pentru documentarea activității infracționale cercetate.
Totodată, două persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor.
Cum ar fi fost obținuți banii
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2019–2021, un număr de 18 societăți comerciale din județul Sălaj sau care și-au mutat sediul în acest județ ar fi solicitat și obținut pe nedrept ajutor financiar printr-un program național.
Valoarea totală a sumelor obținute este estimată la aproximativ 3.500.000 de lei.
De asemenea, pentru alte două societăți comerciale ar fi fost depuse solicitări similare, însă ajutorul financiar nu a mai fost decontat.
Suspiciuni de spălare a banilor
Anchetatorii susțin că, după obținerea fondurilor, sumele respective ar fi fost introduse și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică.
Acest lucru s-ar fi realizat prin transferuri repetate între societăți controlate de aceștia și conturi personale, în baza unor operațiuni considerate fictive, cu scopul de a ascunde proveniența banilor.
Investiții în imobile
O parte din sumele obținute ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor imobile, care ulterior ar fi fost ipotecate și valorificate.
Potrivit anchetatorilor, banii rezultați ar fi fost retrași în mod repetat și fragmentat, activitatea infracțională fiind considerată finalizată odată cu înstrăinarea imobilelor.
Două persoane reținute
Față de două persoane, respectiv o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.
Ulterior, cei doi au fost prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Bunuri puse sub sechestru
Totodată, în urma cercetărilor, autoritățile au instituit măsura sechestrului asigurător asupra:
- a două imobile situate în județul Cluj;
- părților sociale și acțiunilor deținute în mai multe societăți comerciale;
- mai multor conturi bancare aparținând celor două persoane cercetate.
Măsurile au fost dispuse până la concurența sumei de aproximativ 3.500.000 de lei.
Sprijin din partea mai multor structuri
La desfășurarea activităților au participat specialiști criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.