Nereguli fiscale de peste 78 milioane lei identificate de ANAF Antifraudă la o serie de operatori din domeniul transportului alternativ
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă acțiunile de control la nivel național, vizând operatorii economici care desfășoară activități de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale de tip ride-sharing.
Verificările au fost declanșate în urma analizelor de risc care au indicat lipsa de conformare la obligațiile fiscale, în special în ceea ce privește declararea veniturilor și dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF).
Rezultatele controalelor din ianuarie–februarie 2026
În urma controalelor efectuate în primele două luni ale anului 2026, inspectorii antifraudă au constatat nereguli la 135 de societăți verificate. Bilanțul acțiunilor este unul semnificativ:
- Obligații fiscale suplimentare stabilite: 78.289.550 lei
- Amenzi aplicate: 3.296.728 lei, în principal pentru nedotarea cu AMEF
- Sume confiscate: 55.303.296 lei, reprezentând încasări în numerar fără documente justificative
- Autoturisme cu activitatea suspendată: 4.910, pentru nedotare cu AMEF
Pentru recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat, DGAF a instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și sumelor urmăribile deținute inclusiv de platformele de ride-sharing, pentru a preveni sustragerea sau ascunderea bunurilor.
Sesizări penale în cazurile grave
În paralel cu acțiunile de control, au fost finalizate investigațiile antifraudă în 11 cazuri în care au rezultat suspiciuni de evaziune fiscală. În lunile ianuarie și februarie 2026 au fost înaintate sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu total estimat la 126.418.722 lei.
Printre cazurile semnificative:
- Grup de 3 societăți coordonate de aceeași persoană, care intermedia activitatea a peste 250 de șoferi. Inspectorii au constatat nedeclararea veniturilor realizate prin platformele digitale, utilizarea unor circuite financiare pentru ascunderea plăților către conducători auto și evidențierea fictivă a TVA deductibilă. Prejudiciul estimat depășește 44 milioane lei.
- O societate care opera cu peste 700 de autoturisme, care nu a înregistrat și declarat integral veniturile din transport alternativ, în scopul sustragerii de la plata TVA. Totodată, nu au fost declarate veniturile salariale achitate șoferilor. Prejudiciul estimat este de peste 34 milioane lei.
- Un administrator al unei firme de transport alternativ care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 21 milioane lei. În perioada verificată, societatea a încasat peste 41 milioane lei prin intermediul a 164 de autoturisme. Cei 164 de șoferi ar fi prestat activitate fără forme legale de angajare, în schimbul unui comision redus de 7% reținut de administrator. Pentru a evita măsuri de executare silită, acesta ar fi solicitat deschiderea procedurii de insolvență.
ANAF anunță că acțiunile de analiză de risc, monitorizare și control în domeniul transportului alternativ vor continua, în special în cazul operatorilor cu risc fiscal major. Instituția va valorifica inclusiv datele furnizate de platformele digitale, în baza instrumentelor legislative introduse în anul 2025.
Reprezentanții ANAF subliniază importanța conformării voluntare și avertizează că practicile menite să reducă artificial sarcina fiscală sau să transfere riscul către șoferi ori către bugetul public vor fi identificate și sancționate conform legii.
