ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu: Prejudiciul depășește 23 de milioane de lei!
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au anunțat destructurarea unei ample rețele de evaziune fiscală care activa în sectorul livrărilor la domiciliu. Potrivit instituției, schema frauduloasă ar fi provocat un prejudiciu estimat la peste 23 de milioane de lei, reprezentând taxe și contribuții neachitate către bugetul de stat.
Ancheta a scos la iveală existența unei structuri complexe formate din peste 50 de societăți comerciale, utilizate pentru disimularea veniturilor obținute din activitatea de food delivery și pentru diminuarea obligațiilor fiscale.
Cum funcționa mecanismul de fraudare
Conform ANAF, rețeaua a început să opereze încă din anul 2023 și a dezvoltat un sistem prin care încasările provenite din serviciile de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, pentru a ascunde beneficiarii reali ai banilor și pentru a evita plata taxelor către stat.
Inspectorii antifraudă au descoperit că schema era organizată pe cinci niveluri distincte de societăți comerciale. Fondurile provenite din activitatea economică erau mutate în mod repetat între firme, până când traseul banilor devenea dificil de urmărit.
Potrivit anchetatorilor, scopul principal era îndepărtarea sumelor de societățile care generau efectiv veniturile și retragerea lor ulterioară în numerar. În paralel, obligațiile fiscale erau diminuate prin folosirea unor firme fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală a TVA.
Firme „fantomă” în Timișoara și București
În timpul investigației, inspectorii ANAF au identificat mai multe adrese din Timișoara și București folosite în mod repetat drept sedii fiscale pentru numeroase societăți implicate în schemă.
Verificările au arătat că la respectivele locații nu exista activitate economică reală, iar firmele prezentau caracteristicile unor entități de tip „fantomă”.
Aceste societăți erau folosite pentru fragmentarea circuitului financiar și pentru crearea aparenței că operațiunile desfășurate erau legale. Totodată, documentele fiscale emise de aceste firme erau utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic real și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.
Sute de persoane ar fi lucrat fără forme legale
Ancheta a relevat și alte nereguli grave. Potrivit ANAF, o parte importantă a activității de livrare era desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau cu contracte individuale de muncă.
Această practică ar fi contribuit suplimentar la prejudicierea bugetului de stat prin neplata impozitelor și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente veniturilor realizate.
ANAF continuă verificările
Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală au transmis că acțiunile de combatere a evaziunii fiscale vor continua, în special în sectoarele economice unde există suspiciuni privind utilizarea unor mecanisme complexe de fraudare.
„Combaterea evaziunii fiscale și protejarea intereselor financiare ale statului rămân priorități permanente ale ANAF, iar persoanele și entitățile implicate în astfel de mecanisme vor face obiectul măsurilor legale corespunzătoare”, au precizat reprezentanții instituției.
Cazul reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni ale ANAF din ultimii ani în domeniul serviciilor de livrare la domiciliu și evidențiază amploarea fenomenului de evaziune fiscală care poate afecta atât bugetul public, cât și concurența loială din mediul de afaceri.
