Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

REIT CAPITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comertului Cluj sub nr. J 12/2922/2020, cod unic de înregistrare 43070891 (denumită în cele ce urmează Administratorul Unic), în calitate de administrator unic al STAR RESIDENCE INVEST S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J 12/46/06.01.2023, CUI 43151040, (denumită în cele ce urmează Societatea), în conformitate cu Hotărârea nr. I la Consiliului de Administratie din data de 16.10.2025 , a prevederilor actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGOA), în data de 20.11.2025, ora 15:00, la sediul Administratorului Unic al Societății, din Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.11.2025, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., iar în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 21.11.2025, ora 15:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului AGOA.

2. Aprobarea politicii de remunerare si modificarea contractului de administrare in mod corespunzator.

3. Aprobarea datei de 10.12.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 09.12.2025_) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

4. Aprobarea mandatării Administratorului Unic prin Dl David Canta, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitațile prevăzute de lege inclusiv pentru semnarea actului constitutiv si pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții,

și

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGEA), în data de 20.11.2025, ora 16:00, la sediul Administratorului Unic al Societății, din Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.11.2025, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., iar în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 21.11.2025, ora 16:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea

ORDINEA DE ZI

1. Alegerea secretarului AGEA.
2. Aprobarea încheierii de către administratorul unic al Societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru exercițiile financiare 2025, 2026 și 2027.
3. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 42.300.000 lei, prin emiterea unui număr maxim de 211.500.000 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,2 lei/acțiune, la un preț de emisiune de 0,24 lei/acțiune (inclusiv primă de emisiune de 0,04 lei/acțiune). Acțiunile rămase vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic al Societății prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscrise. Majorarea de capital propusa este facuta in scopul finantarii investitiei anuntata prin raportul curent al societatii nr. 36/31.07.2025.
4. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic pentru o perioada de 18 luni cu respectarea oricăror limite legale aplicabile, să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru O a doua runda de majorare a capitalului social cu suma de maxium 7,5 milioane lei prin emiterea unui număr maxim de 37.500.000 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,2 lei/acțiune, la un preț de emisiune de minim 0,24 lei/acțiune (inclusiv primă de emisiune de 0,04 lei/acțiune). . Majorarea de capital propusa este facuta in scopul finantarii investitiei anuntata prin raportul curent al societatii nr. 36/31.07.2025.
5. Aprobarea realizării majorărilor de capital social de la punctele 3 si 4 prin plasament privat, adresat unui număr limitat de investitori calificați și/sau necalificați (maximum 149 de persoane), în conformitate cu art. 86 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor existenți pentru subscrierea acțiunilor nou emise, conform art. 217 alin. (1) din Legea nr. 3 1/1990 și art. 86 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, motivat de necesitatea atragerii rapide de capital pentru finanțarea investițiilor imobiliare în curs in ce priveste majorarile capitalului social de la punctele 3 si 4 de mai sus, conform raport intocmit de catre Consiliul de Administratie al Administratorului Unic REIT CAPITAL SA.
7. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic prin Dl David Canta, cu posibilitate de substituire, pentru selecția intermediarului autorizat (SSIF) care va derula plasamentele private, a perioadei de ofełtă și a criteriilor de alocare, a pragului de succes, a pretului pentru plasamentul mentionat la pct 4 din prezentul convocator, semnarea contractului de intermediere și a memorandumului de informare, notificarea ASF și BVB, și semnarea documentației pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor nou emise.
8. Aprobarea schimbării denumirii societății din ”STAR RESIDENCE INVEST S.A.” în „STAR INVEST S.A. ” și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv inclusiv a articolului privind denumirea.
9. Aprobarea mandatării Administratorului Unic prin Dl David Canta, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitațile prevăzute de lege inclusiv cu semnarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții,
10. Aprobarea datei de 10.12.2025 ca „dată de înregistrare” , a datei de 09.12.2025 ca „ex-date”, și 11.12.2025 ca data plății, în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 si in conformitate cu Legea nr. 24/2017.

La Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiti să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.11.2025 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la ”AGEA” si la ”AGOA”, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul administratorului Societății începând cu data de 19.10.2025 și de pe site-ul www.starresidenceinvest.ro, fiind disponibil în limba româna..

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 18.11.2025 ora 15.00, la adresa de emai office@reit-capital.ro

In cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie raspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

• instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
• instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
• procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronica încorporata, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul administratorului Societății până cel târziu la data de 04.11.2025, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA si EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau transmise și prin e-mail, cu semnatură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: office@reit-capital.ro, menționand la subiect ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA si EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de 05.11.20250ra 17.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Administratorului Unic întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, impreuna cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@reit-capital.ro, până la data 18.11.2025 ora 15.00. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză, Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 18.11.2025, ora 15.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.11.2025, ora 17.00 pe website-ul societății la adresa www.starresidenceinvest.ro și la sediul administratorului societății din Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119.

Administratorul Unic recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA si AGEA, disponibile pe site-ul www.straresidenceinvest.ro incepând cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

David Canta,

Presedinte CA al REIT CAPITAL S.A., Administrator Unic al STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google